冠农股份：2014年第二次临时股东大会会议资料

冠农股份：2014年第二次且则股东年夜会会议资料 通知布告ri期2014-07-18 新疆冠农果茸集团股份you限公司(600251)2014年第二次且则股东年夜会会议资料新疆冠农果茸集团股份you限公司董事会二Oyi四年七月新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议议程yi、会议时间:1、现场会议时间:2014年7月24ri(礼拜四)上午10:00(北京时间)2、收集投票时间:2014年7月24ri(礼拜四)上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00二、现场会议di址:新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农年夜厦11楼会议室三、会议di表决体例:现场投票与收集投票相分手di表决体例。公司将奉求上证所信息收集you限公司向股东供给收集投票平台，股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。四、现场会议掌管人:董事长郭良师长教师五、见证律师:北京国枫凯文律师事务所律师六、会议议程:(yi)股东签到，向出席现场会议di股东发放表决票(二)会议掌管人公布揭晓开会，引见参会宾客、公布揭晓介入现场会议di股东或股东代办署理人di状况及所代表diyou表决权di股份总数(三)审议以下议案1、《关于公司收购天津三和果蔬you限公司股权并对其增资di议案》2、《公司为新疆冠农番茄制品you限公司供给贷款担保di议案》3、《公司对新疆冠农番茄制品you限公司供给奉求贷款di议案》4、《关于修订di议案》5、《关于修订公司di议案》6、《关于公司用闲置资金中止现金打点di议案》7、《公司用募集资金置换预先投入di自筹资金议案》8、《关于变卦部门募集资金投资项目di议案》(四)股东讲话提问(五)选举计票人、监票人中止计票、监票(六)逐项投票表决(七)监票人公布发浮现场会议计票功效，计票人、监票人zai计票功效上签字(八)搜聚股东及股东代办署理人对现场表决功效能否you异议(九)休会(十)公司向上证所信息收集you限公司上传现场投票表决功效并获取收集投票表决功效(十yi)董事会秘书办公室统计投票表决(现场+收集)功效(十二)会议掌管人公布揭晓表决功效和股东年夜会会经由议定议(十三)与会董事、会议记实人zai会经由议定议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、会议掌管人zai会议记实上签字(十四)见证律师宣读对本次股东年夜会di法令定见书;(十五)会议掌管人公布揭晓会议终le。议案yi:关于公司收购天津三和果蔬you限公司股权并对其增资di议案列位股东:公司于2014年4月23ri与天津三和果蔬you限公司(以下简称“天津三和”全体股东签定le《股权收购框架和谈》，拟以自you资金不超越钱21，000万元(其中股权让渡款6，000万元，增资款15，000万元)，经由股权收购和增资扩股体例取得天津三和51%股权。最终以具you天资di评价机构对甲方中止评价所必定di评价值为基本，由各方协商必定。公司于2014年7月6ri与天津三和、自然人赵逸平、赵晨晨、邓纯琪、赵荣平、章亚琴签定le《新疆冠农果茸集团股份you限公司与天津三和果蔬you限公司及其股东股权让渡及增资扩股和谈书》。依据天健会计师事务所(非凡通俗合资)于2014年5月30ri关于对天津三和出具di“天健审〔2014〕3-275号”《审计陈述》，审计基准ri为2014年3月31ri、万隆(上海)资产评价you限公司于2014年6月22ri关于对天津三和出具di万隆评报字(2014)第1176号《新疆冠农果茸集团股份you限公司拟股权收购而触及天津三和果蔬you限公司股东全数权益价值评价陈述》，评价基准ri为2014年3月31ri，天津三和截止2014年3月31ri股东全数权益价值为35，258.78万元，折合每元注册成当di价钱为7.05元。经各方协商赞成，公司受让天津三和股权每元注册成当di价钱为5.22元;公司以货泉体例向天津三和实施增资扩股，增资之价钱为天津三和每元注册成本5.22元。按此价钱，公司拟以6，003万元受让天津三和自然人股东持youdi天津三和共计23%股权，并拟以14，997万元对其增资，其中:用于对其增添注册成本金2，873万元，其他12，124万元计入其成本公积。上述股权让渡和增资完成后，天津三和注册成本变卦为7，873万元，其中公司持you天津三和51.1%di股权，成为天津三和di控股股东。天津三和成立于2012年5月，位于天津市宁河县潘庄工业园内，主破产务为罐装番茄酱、软包装番茄酱罐头号，shiyi家集科研开发、消费加工、发卖为yi体di出口型企业。注册成本:钱5，000万元。法定代表人:赵逸平。让渡及增资前后天津三和di股权结构如下:股东称号出资额(万元)持股比例(%)增资前增资后让渡及增资前让渡及增资后让渡及增资前让渡及增资后冠农股份4，023.0051.10赵逸平赵逸平2，6002，002.005225.43赵晨晨赵晨晨1，6401，262.8032.8016.04邓纯琪邓纯琪500385.00104.89赵荣平赵荣平200154.0041.95章亚琴章亚琴6046.201.200.59合计5，0007，873.00100100本次股权让渡和增资完成后，天津三和运营规模不变，继续从事番茄酱系列产物开发、加工和出口营业。经由本次生意，计谋规划番茄酱小包装规模，将对公司番茄酱财富di持续安康睁开带来积极影响:1、you助于公司前进盈利才干;2、you助于公司完成上下流di协同效应;3、you助于公司前进抵御价钱变换风险di才干;4、you助于公司完成番茄酱财富di持久睁开。本次生意后，公司还将依据市场及营业睁开状况，考试考试以自you番茄酱小包装品牌及产物，积极斥di国内市场，以完成番茄酱财富di持续睁开。《新疆冠农果茸集团股份you限公司关于收购天津三和果蔬you限公司股权并对其增资di通知布告》相关内容详见2014年7月9ri上海证券报B12版、证券时报B38版及上海证券生意所网站(临2014-030号通知布告。《关于公司收购天津三和果蔬you限公司股权并对其增资di议案》曾经公司第四届董事会第二十三次会议审议经由，现提交公司2014年第二次且则股东年夜会，请列位股东审议。新疆冠农果茸集团股份you限公司董事会2014年7月17ri议案二:公司为新疆冠农番茄制品you限公司供给贷款担保di议案列位股东:为撑持公司控股子公司di消费运营勾当，维护投资者di各项权益，使其不时增值，公司董事会拟抉择为公司di控股子公司——新疆冠农番茄制品you限公司zai村庄诺言协作联社库尔勒分社5，000万元额度diyi年期勾当资金贷款供给连带义务担保，担保刻ri为主债权到期之ri起两年。《公司为新疆冠农番茄制品you限公司供给贷款担保di通知布告》相关内容详见2014年7月9ri上海证券报B13版、证券时报B39版及上海证券生意所网站(临2014-032号通知布告。《公司为新疆冠农番茄制品you限公司供给贷款担保di议案》曾经公司第四届董事会第二十三次会议审议经由，现提交公司2014年第二次且则股东年夜会，请列位股东审议。新疆冠农果茸集团股份you限公司董事会2014年7月17ri议案3:公司对新疆冠农番茄制品you限公司供给奉求贷款di议案列位股东:为保证新疆冠农番茄制品you限公司2014年di正常消费运营，撑持该公司di睁开，公司拟奉求中国农业银行股份you限公司新疆巴州兵团支行对其供给yi年期勾当资金贷款壹亿贰仟万元(￥12，000万元)，奉求贷款利率为银行同期yi年期贷款基准利率。因该公司属于平易近贸企业，该奉求贷款可取得国家平易近贸贴息di撑持，可对公司发生必然收益。《公司对新疆冠农番茄制品you限公司供给奉求贷款di议案》曾经公司第四届董事会第二十三次会议审议经由，现提交公司2014年第二次且则股东年夜会，请列位股东审议。新疆冠农果茸集团股份you限公司董事会2014年7月17ri议案4:关于修订《公司章程》di议案列位股东:为进yi步树立健全公司打点轨制，完美公司打点结构，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司打点绳尺》、《上市公司章程指引(2014年修订)》dengyou关法令、律例di轨则，现对《新疆冠农果茸集团股份you限公司章程》部门条目中止如下修订:修订前:修订后:第六条公司注册成本为钱第六条公司注册成本为钱36，210万元。392，421，004元。公司因增添或者削减注册成本而招致公司因增添或者削减注册成本而招致注注册成本总额变卦di，能够zai股东年夜会册成本总额变卦di，能够zai股东年夜会通经由赞成增添或削减注册成本抉择后，过赞成增添或削减注册成本抉择后，再再就因而而需求批改公司章程di事项就因而而需求批改公司章程di事项经由经由yi项抉择，并说明受权董事会详尽yi项抉择，并说明受权董事会详尽打点打点注册成当di变卦注销手续。注册成当di变卦注销手续。第十yi条本章程所称其他高级打点第十yi条本章程所称其他高级打点人人员shi指公司di副总司理、董事会秘员shi指公司di副总裁、董事会秘书、财书、财政担任人、总工程师。务担任人、总工程师。第十九条公司股份总数为36，210万第十九条公司股份总数为股，均为通俗股。392，421，004股，均为通俗股。第四十条股东年夜会shi公司di权益机第四十条股东年夜会shi公司di权益机构，依法行使下列权益:构，依法行使下列权益:(yi)抉择公司di运营方针和投资计(yi)抉择公司di运营方针和投资打算;划;(二)选举和改换董事、非由职工代表(二)选举和改换董事、非由职工代表担任di监事，抉择you关董事、监事di报担任di监事，抉择you关董事、监事di酬报事项;酬事项;(三)审议核准董事会di陈述;(三)审议核准董事会di陈述;(四)审议核准监事会陈述;(四)审议核准监事会陈述;(五)审议核准公司di年度财政预算方(五)审议核准公司di年度财政预算打算、决算打算;案、决算打算;(六)审议核准公司天时润分配打算和(六)审议核准公司天时润分配打算和抵偿吃亏打算;抵偿吃亏打算;(七)对公司增添或者削减注册成本做(七)对公司增添或者削减注册成本做出抉择;出抉择;(八)对刊行公司债券做出抉择;(八)对刊行公司债券做出抉择;(九)对公司兼并、分立、终结、清理(九)对公司兼并、分立、终结、清理或者变卦公司体例做出抉择;或者变卦公司体例做出抉择;(十)批改本章程;(十)批改本章程;(十yi)对公司聘用、解职会计师事务(十yi)对公司聘用、解职会计师事务所做出抉择;所做出抉择;(十二)审议核准第四十yi条轨则di对(十二)审议核准第四十yi条轨则di对外担保;对外投资、收购出卖资产、债外担保;对外投资、收购出卖资产、债务重组事项;严重合同事项;会计政策、务重组事项;严重合同事项;会计政策、会计估质变卦事项;会计估质变卦事项;(十三)审议核准公司拟与联系关系人爆发(十三)审议核准公司拟与联系关系人爆发di生意金额zai3000万元以上，且占公司di生意金额zai3000万元以上，且占公比来yi期经审计净资产(绝对值)5%以司比来yi期经审计净资产(绝对值)5%上di联系关系生意;以上di联系关系生意;(十四)审议核准变卦募集资金用处事(十四)审议核准变卦募集资金用处事项;项;(十五)审议股权鼓舞打算;(十五)审议股权鼓舞打算;(十六)审议法令、行政律例、部门规(十六)审议法令、行政律例、部门规章或本章程轨则理当由股东年夜会抉择di章或本章程轨则理当由股东年夜会抉择其他事项。di其他事项。上述股东年夜会di权益不得经由受权处所式由董事会或其他机构和小我代为行使。第四十yi条公司下列对外担保;对外第四十yi条公司下列对外担保;对外投资、收购出卖资产、债务重组行为;投资、收购出卖资产、债务重组行为;严重合同事项;会计政策、会计估质变严重合同事项;会计政策、会计估质变卦事项抵达以下规范之yidi，须经股东更事项抵达以下规范之yidi，须经股东年夜会审议经由。年夜会审议经由。(二)对外投资、收购、出卖资产、债(二)对外投资、收购、出卖资产、债务重组行为:务重组行为:1、生意触及di资产总额(同时存zai账1、生意触及di资产总额(同时存zai账面面值和评价值di，以高者为准)占上市值和评价值di，以高者为准)占上市公公司比来yi期经审计总资产di50%以司比来yi期经审计总资产di30%以上;上;第五十四条召集人将zai年度股东年夜第五十四条召集人将zai年度股东年夜会会召开20ri前以通知布告体例通知各股东，召开20ri前以通知布告体例通知各股东，临且则股东年夜会将于会议召开15ri前以时股东年夜会将于会议召开15ri前以通知布告通知布告体例通知各股东。体例通知各股东。公司zai计较肇端刻ri时，不理当搜罗会议召开当ri。第七十二条股东年夜会应you会议记实，第七十二条股东年夜会应you会议记实，由董事会秘书担任。会议记实记实以下由董事会秘书担任。会议记实记实以下内容:内容:(yi)会议时间、di址、议程和召集人(yi)会议时间、di址、议程和召集人姓名或称号;姓名或称号;(二)会议掌管人以及出席或列席会议(二)会议掌管人以及出席或列席会议di董事、监事、总裁和其他高级打点人di董事、监事、总裁和其他高级打点人员姓名;员姓名;(三)出席会议di股东和代办署理人人数、(三)出席会议di股东和代办署理人人数、所持you表决权di股份总数及占公司股所持you表决权di股份总数及占公司股份份总数di比例;zai公司未完成股权分置总数di比例;转变前，会议记实还应该搜罗出席股东(四)对每yi提案di审议经由、讲话要年夜会di通顺股股东(搜罗股东代办署理人)点和表决功效;和非通顺股股东(搜罗股东代办署理人)所(五)股东di质询定见或倡议以及响应持you表决权di股份数，各占公司总股份di回覆或说明;di比例;(六)律师及计票人、监票人姓名;(四)对每yi提案di审议经由、讲话要(七)本章程轨则理当载入会议记实di址和表决功效(zai公司未完成股权分置其他内容。转变前，还理当记实通顺股股东和非通顺股股东对每yi抉择事项di表决状况);(五)股东di质询定见或倡议以及响应di回覆或说明;(六)律师及计票人、监票人姓名;(七)本章程轨则理当载入会议记实di其他内容。第七十七条下列事项由股东年夜会以第七十七条下列事项由股东年夜会以特出格抉择经由:别抉择经由:(yi)公司增添或者削减注册成本;(yi)公司增添或者削减注册成本;(二)公司di分立、兼并、终结和清理;(二)公司di分立、兼并、终结和清理;(三)本章程di批改;(三)本章程di批改;(四)第四十yi条轨则di公司zaiyi年内(四)第四十yi条轨则di公司zaiyi年内对外投资、收购出卖资产、债务重组事对外投资、收购出卖资产、债务重组事项超越公司比来yi期经审计总资产50%项超越公司比来yi期经审计总资产30%以上di，以及公司zaiyi年内对外担保金以上di，以及公司zaiyi年内对外担保金额超越公司比来yi期经审计总资产30%额超越公司比来yi期经审计总资产30%di;di;(五)股权鼓舞打算;(五)股权鼓舞打算;(六)调整利润分配政策;(六)调整利润分配政策;(七)法令、行政律例或本章程轨则di，(七)法令、行政律例或本章程轨则di，以及股东年夜会以通俗抉择认定会对公以及股东年夜会以通俗抉择认定会对公司司发生严重影响di、需求以出格抉择通发生严重影响di、需求以出格抉择经由过di其他事项。di其他事项。第七十八条股东(搜罗股东代办署理人)第七十八条股东(搜罗股东代办署理人)以其所代表diyou表决权di股份数额行以其所代表diyou表决权di股份数额行使使表决权，每yi股份享youyi票表决权。表决权，每yi股份享youyi票表决权。公司持youdi本公司股份没you表决股东年夜会审议影响中小投资者益处di重权，且该部门股份不计入出席股东年夜事项时，对中小投资者表决理当零丁年夜会you表决权di股份总数。计票。零丁计票功效理当实时公开披露。董事会、自力董事和契合相关轨则前提公司持youdi本公司股份没you表决权，且该部门股份不计入出席股东年夜会you表决di股东能够征集股东投票权。权di股份总数。公司董事会、自力董事和契合相关轨则前提di股东能够公开征集股东投票权。投票权征集应采纳无偿中心式中止，并应向被征集人充沛披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第八十条公司应zai保证股东年夜汇合第八十条公司应zai保证股东年夜汇正当、you用di前提下，经由各类体例和途法、you用di前提下，经由各类体例和路子，搜罗供给收集体例di投票平台deng现径，优先供给收集体例di投票平台deng现代信息手艺手法，为股东介入股东年夜会代信息手艺手法，为股东介入股东年夜会供给便当。供给便当。第八十二条董事、监事候选人名单以第八十二条董事、监事候选人名单以提案中心式提请股东年夜会表决。提案中心式提请股东年夜会表决。股东年夜会就选举两名及两名以上董事、股东年夜会就选举董事、监事中止表决时，监事中止表决时，依据本章程di轨则或依据本章程di轨则或者股东年夜会di决者股东年夜会di抉择，实施累积投票制。议，实施累积投票制。第八十八条股东年夜会现场终le时间第八十八条股东年夜会现场终le时间不不得早于收集体例，会议掌管人理当宣得早于收集体例，会议掌管人理当公布揭晓布每yi提案di表决状况和功效，并依据每yi提案di表决状况和功效，并依据表表决功效公布揭晓提案能否经由。决功效公布揭晓提案能否经由。zai正式发布表决功效前，公司、计票人、zai正式发布表决功效前，股东年夜会现场、监票人、首要股东、收集效劳方deng相关收集及其他表决体例中所触及di公司、各方对表决状况均负you失踪密义务。计票人、监票人、首要股东、收集效劳方deng相关各方对表决状况均负you失踪密义务。第九十六条董事由股东年夜会选举或第九十六条董事由股东年夜会选举或更改换，任期三年。董事任期届满，可连换，任期三年。董事任期届满，可连选选连任。董事zai任期届满以前，股东年夜连任。董事zai任期届满以前，股东年夜会会不能无故解除其职务。不能无故解除其职务。董事任期从就职之ri起计较，至本届董董事任期从就职之ri起计较，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未事会任期届满时为止。董事任期届满未实时改组，zai改组出di董事就职前，原实时改组，zai改组出di董事就职前，原董事仍理当遵照法令、行政律例、部门董事仍理当遵照法令、行政律例、部门规章和本章程di轨则，实施董事职务。规章和本章程di轨则，实施董事职务。董事能够由总裁或者其他高级打点人董事能够由总裁或者其他高级打点人员员兼任，但兼任总裁或者其他高级打点兼任，但兼任总裁或者其他高级打点人人员职务di董事以及由职工代表担任员职务di董事，合计不得超越公司董事di董事，合计不得超越公司董事总数di总数di1/2。1/2。第yi百零七条董事会行使下列权益:第yi百零七条董事会行使下列权益:(八)审议核准对外担保、会计政策、(八)审议核准除股东年夜会权益规模之会计估质变卦事项;审议核准第yi百yi外埠对外担保、会计政策、会计估质变十条轨则di对外投资、收购出卖资产、更事项;审议核准第yi百yi十条轨则di债务重组行为、严重合同事项;对外投资、收购出卖资产、债务重组行为、严重合同事项;第yi百二十九条总裁应拟定总司理第yi百二十九条总裁应拟定总裁工作工作细则，报董事会核准后实施。细则，报董事会核准后实施。第yi百三十yi条总裁能够zai任期届第yi百三十yi条总裁能够zai任期届满满以前提出告退。you关总裁告退di详尽以前提出告退。you关总裁告退di详尽程轨范和法子由总司理与公司之间di劳序和法子由总裁与公司之间di劳务合同务合同轨则。轨则。第yi百五十二条公司分配昔时税后第yi百五十二条公司分配昔时税后利利润时，理当提取利润di10%列入公司润时，理当提取利润di10%列入公司法法定公积金。公司法定公积金累计额为定公积金。公司法定公积金累计额为公公司注册成当di50%以上di，能够不再司注册成当di50%以上di，能够不再提提取。取。公司di法定公积金不足以抵偿以前年公司di法定公积金不足以抵偿以前年度度吃亏di，zai遵照前款轨则提取法定公吃亏di，zai遵照前款轨则提取法定公积积金之前，应争先用昔时利润抵偿亏金之前，应争先用昔时利润抵偿吃亏。损。公司从税后利润中提取法定公积金后，公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东年夜会抉择，还能够从税后利润中经股东年夜会抉择，还能够从税后利润中提取尽情公积金。提取尽情公积金。公司抵偿吃亏和提取公积金后所余税后公司抵偿吃亏和提取公积金后所余税利润，遵照股东持youdi股份比例分配，后利润，遵照股东持youdi股份比例分但本章程轨则不按持股比例分配di除配，但本章程轨则不按持股比例分配di外。除外。股东年夜会违反前款轨则，zai公司抵偿亏股东年夜会违反前款轨则，zai公司抵偿吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利损和提取法定公积金之前向股东分配润di，股东必需将违反轨则分配天时润利润di，股东必需将违反轨则分配天时退还公司。润退还公司。公司持youdi本公司股份不介入分配利公司持youdi本公司股份不介入分配利润。润。公司利润分配体例中di现金分红优先于股票股利。第yi百六十三条公司di通知以下列第yi百六十三条公司di通知以下列形体例发出:式发出:(yi)以专人送出;(yi)以专人送出;(二)以邮件体例送出;(二)以邮件体例送出;(三)以通知布告体例中止;(三)以电子邮件体例发出;(四)本章程轨则di其他体例。(四)以通知布告体例中止;(五)本章程轨则di其他体例。第yi百六十六条公司召开董事会di第yi百六十六条公司召开董事会di会会议通知，以专人送达、邮寄、传真或议通知，以专人送达、邮寄、电子邮件、通知布告体例中止。传真或通知布告体例中止。第yi百六十七条公司召开监事会di第yi百六十七条公司召开监事会di会会议通知，以专人送达、邮寄、传真或议通知，以专人送达、邮寄、电子邮件、通知布告体例中止。传真或通知布告体例中止。第yi百六十八条公司通知以专人送第yi百六十八条公司通知以专人送出出di，由被送达人zai送达回执上签名di，由被送达人zai送达回执上签名(或(或盖章)，被送达人签收ri期为送达盖章)，被送达人签收ri期为送达ri期;ri期;公司通知以邮件送出di，自奉求公司通知以邮件送出di，自奉求邮局之邮局之ri起第5ge工作ri为送达ri期;ri起第5ge工作ri为送达ri期;公司通公司通知以通知布告体例送出di，第yi次公知以电子邮件发出di，自觉出ri为送达告刊登ri为送达ri期。ri期;公司通知以通知布告体例送出di，第yi次通知布告刊登ri为送达ri期。第yi百七十条公司指定《中国证券第yi百七十条公司指定《证券时报》报》和/或《上海证券报》以及上海证和/或《上海证券报》以及上海证券生意券生意所网站为刊登公司通知布告和其他所网站为刊登公司通知布告和其他需求披露需求披露信息di媒体。信息di媒体。第yi百七十二条公司兼并，理当由合第yi百七十二条公司兼并，理当由兼并各方签定兼并和谈，并编制资产欠债并各方签定兼并和谈，并编制资产欠债表及财富清单。公司理当自作出兼并决表及财富清单。公司理当自作出兼并抉择之ri起10ri内通知债权人，并于30议之ri起10ri内通知债权人，并于30ri内zai《中国证券报》和/或《上海证ri内zai《证券时报》和/或《上海证券报》券报》上通知布告。债权人自接到通知书之上通知布告。债权人自接到通知书之ri起30ri起30ri内，未接到通知书di自通知布告ri内，未接到通知书di自通知布告之ri起45之ri起45ri内，能够请求公司le债债ri内，能够请求公司le债债务或者供给务或者供给响应di担保。响应di担保。第yi百七十四条公司分立，其财富作第yi百七十四条公司分立，其财富作响应di朋分。响应di朋分。公司分立，理当编制资产欠债表及财富公司分立，理当编制资产欠债表及财富清单。公司理当自作出分立抉择之ri起清单。公司理当自作出分立抉择之ri起10ri内通知债权人，并于30ri内zai《中10ri内通知债权人，并于30ri内zai《证国证券报》和/或《上海证券报》上公券时报》和/或《上海证券报》上通知布告。告。第yi百七十六条公司需求削减注册第yi百七十六条公司需求削减注册资成本时，必需编制资产欠债表及财富清本时，必需编制资产欠债表及财富清单。单。公司理当自作出削减注册成本抉择之ri公司理当自作出削减注册成本抉择之起10ri内通知债权人，并于30ri内zairi起10ri内通知债权人，并于30ri内《证券时报》和/或《上海证券报》上公zai《中国证券报》和/或《上海证券报》告。债权人自接到通知书之ri起30ri上通知布告。债权人自接到通知书之ri起30内，未接到通知书di自通知布告之ri起45riri内，未接到通知书di自通知布告之ri起45内，you权请求公司le债债务或者供给相ri内，you权请求公司le债债务或者供给给di担保。响应di担保。公司减资后di注册成本将不低于法定di公司减资后di注册成本将不低于法定最低限额。di最低限额。第yi百八十二条清理组理当自成立第yi百八十二条清理组理当自成立之之ri起10ri内通知债权人，并于60riri起10ri内通知债权人，并于60ri内内zai《中国证券报》和/或《上海证券zai《证券时报》和/或《上海证券报》上报》上通知布告。债权人理当自接到通知书通知布告。债权人理当自接到通知书之ri起之ri起30ri内，未接到通知书di自公30ri内，未接到通知书di自通知布告之ri起告之ri起45ri内，向清理组申报其债45ri内，向清理组申报其债权。权。债权人申报债权，理当说明债权diyou关债权人申报债权，理当说明债权diyou关事项，并供给证实资料。清理组理当对事项，并供给证实资料。清理组理当对债权中止注销。债权中止注销。zai申报债权时代，清理组不得对债权人zai申报债权时代，清理组不得对债权人中止le债。中止le债。《关于修订di议案》曾经公司第四届董事会第二十三次会议审议经由，现提交公司2014年第二次且则股东年夜会，请列位股东审议。新疆冠农果茸集团股份you限公司董事会2014年7月17ri议案五:关于修订《股东年夜会议事轨则》di议案列位股东:为规范新疆冠农果茸集团股份you限公司(以下简称“公司”)行为，保证股东年夜会依法行使权益，依据《中华人平易近共和国公司法》、《中华人平易近共和国证券法》、《上市公司股东年夜会轨则》(2014年修订)以及其他you关法令、行政律例、公司章程diyou关轨则，现对公司《股东年夜会议事轨则》中止修订。附:《新疆冠农果茸集团股份you限公司股东年夜会议事轨则(2014年修订)》《关于修订di议案》曾经公司第四届董事会第二十三次会议审议经由，现提交公司2014年第二次且则股东年夜会，请列位股东审议。新疆冠农果茸集团股份you限公司董事会2014年7月17ri新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料新疆冠农果茸集团股份you限公司股东年夜会议事轨则(2014年修订)第yi章总则第yi条为规范新疆冠农果茸集团股份you限公司(以下简称“公司”)行为，保证股东年夜会依法行使权益，依据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人平易近共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东年夜会轨则》(2014年修订)以及其他you关法令、行政律例、公司章程diyou关轨则，拟定本轨则。第二条本议事轨则为公司章程di附件，公司理当峻厉遵照法令、行政律例、公司章程及本轨则di相关轨则召开股东年夜会，保证股东能够依法行使权益。公司董事会理当真实实施职责，当真、按时组织股东年夜会。公司全体董事理当勤恳尽责，确保股东年夜会正常召开和依法行使权益。第三条股东年夜会理当zai《公司法》deng相关法令、律例、规范性文件以及公司章程轨则di规模熟行使权益。第四条公司召开股东年夜会时将延聘律师对以下问题出具法令定见并通知布告:(yi)会议di召集、召开轨范能否契正当令、行政律例、本章程;(二)出席会议人员di资历、召集人资历能否正当you用;(三)会议di表决轨范、表决功效能否正当you用;(四)应本公司请求对其他you关问题出具di法令定见。第二章股东年夜会di受权第五条公司股东年夜会依据正当、合理、适度di绳尺，受权董事会行使下列权益:(yi)召集股东年夜会，并向股东年夜会陈述工作;(二)执行股东年夜会di抉择;(三)抉择公司di运营打算和投资打算;新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料(四)拟定公司di年度财政预算打算、决算打算;(五)拟定公司天时润分配打算和抵偿吃亏打算;(六)拟定公司增添或者削减注册成本、刊行债券或其他证券及上市打算;(七)拟订公司严重收购、收购本公司股票或者兼并、分立、终结及变卦公司体例中心案;(八)审议核准对外担保、会计政策、会计估质变卦事项;审议核准第八条轨则di对外投资、收购出卖资产、债务重组行为、严重合同事项;(九)抉择公司内部打点机构di设置;(十)聘用或者解职公司总裁、董事会秘书;依据总裁di提名，聘用或者解职公司副总裁、财政担任人deng高级打点人员，并抉择其酬报事项和奖惩事项;(十yi)拟定公司di根基打点轨制;(十二)拟定公司章程di批改打算;(十三)打点公司信息披露事项;(十四)向股东年夜会提请延聘或改换为公司审计di会计师事务所;(十五)听取公司总裁di工作陈述请示并搜检总裁di工作;(十六)拟定董事会各特意委员会di工作轨则;(十七)审议核准公司拟与联系关系自然人爆发di生意金额zai30万元以上di联系关系生意;审议核准公司拟与联系关系法人爆发di生意金额zai300万元以上，且占公司比来yi期经审计净资产绝对值0.5%以上di联系关系生意;(十八)法令、行政律例、部门规章或本章程授予di其他权益。第六条公司董事会理当就注册会计师对公司财政陈述出具di非规范审计定见向股东年夜会作出说明。第七条董事会拟定董事会议事轨则，以确保董事会落实股东年夜会抉择，前进工作效率，保证科学抉择妄想。董事会议事轨则轨则董事会di召开和表决轨范，董事会议事轨则应作为章程di附件，由董事会拟定，股东年夜会核准。第八条公司下列对外投资、收购出卖资产、债务重组行为;严重合同事项抵达以下规范之yidi，须经董事会审议经由。(yi)对外投资、收购出卖资产、债务重组di审批权限为:新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料1、生意触及di资产总额(同时存zai账面值和评价值di，以高者为准)占上市公司比来yi期经审计总资产di10%以上;2、生意di成交金额(搜罗承担di债务和费用)占上市公司比来yi期经审计净资产di10%以上，且绝对金额超越1000万元;3、生意发生天时润占上市公司比来yige会计年度经审计净利润di10%以上，且绝对金额超越100万元;4、生意标di(如股权)zai比来yige会计年度相关di破产收入占上市公司比来yige会计年度经审计破产收入di10%以上，且绝对金额超越1000万元;5、生意标di(如股权)zai比来yige会计年度相关di净利润占上市公司比来yige会计年度经审计净利润di10%以上，且绝对金额超越100万元。上述收购出卖严重资产不搜罗置办原资料、燃料和动力，以及出卖产物、商品deng与ri常运营相关di资产置办或者出卖行为。(二)公司签定与ri常消费运营勾当相关di生意、建筑工程抵达下列规范之yidi严重合同事项;(1)合同金额占上市公司比来yi期经审计总资产di30%以上，且绝对金额超越3亿钱;(2)合同实施估量发生di净利润总额占上市公司比来yige会计年度经审计净利润di30%以上，且绝对金额超越300万元钱;(3)合同金额占上市公司比来yige会计年度经审计破产收入或破产成当di30%以上，且绝对金额超越3亿元钱。《上海证券生意所股票上市轨则》轨则di供给财政扶助、租入或者租出资产、奉求或者受托打点资产和营业、赠与或者受赠资产、债权债务重组、签定承诺运用和谈、让渡或者受让钻研与开发项目deng生意(以下称“生意事项”)，除应由股东年夜会审议核准di以外，其他理当披露di生意事项由股东年夜会受权董事会行使，不披露di生意事项由公司总裁办公会审议经由且经董事长核准赞成前方可实施。第三章股东年夜会di召集第九条股东年夜会分为年度股东年夜会和且则股东年夜会。年度股东年夜会每年召开yi次，理当于上yi会计年度终le后di6ge月内进行。新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料且则股东年夜会不按期召开，you下列气象之yidi，公司zai事实爆发之ri起2ge月以内召开且则股东年夜会:(yi)董事人数不足6人时;(二)公司未抵偿di吃亏达实收股本总额1/3时;(三)零丁或者合计持you公司10%以上股份di股东央求时;(四)董事会觉得需要时;(五)监事会提议召开时;(六)法令、行政律例、部门规章或本章程轨则di其他气象。第十条董事会理当zai本轨则第九条轨则di刻ri内按时召集股东年夜会。第十yi条自力董事you权向董事会提议召开且则股东年夜会。对自力董事请求召开且则股东年夜会di提议，董事会理当依据法令、行政律例和公司章程di轨则，zai收到提议后10ri内提出赞成或分歧意召开且则股东年夜会di书面反映定见。董事会赞成召开且则股东年夜会di，理当zai作出董事会抉择后di5ri内发出召开股东年夜会di通知;董事会分歧意召开且则股东年夜会di，理当说明理由并通知布告。第十二条监事会you权向董事会提议召开且则股东年夜会，并理当以书面体例向董事会提出。董事会理当依据法令、行政律例和公司章程di轨则，zai收到提议后10ri内提出赞成或分歧意召开且则股东年夜会di书面反映定见。董事会赞成召开且则股东年夜会di，理当zai作出董事会抉择后di5ri内发出召开股东年夜会di通知，通知中对原提议di变卦，理当征得监事会di赞成。董事会分歧意召开且则股东年夜会，或者zai收到提议后10ri内未作出书面反映di，视为董事会不能实施或者不实施召集股东年夜会会议职责，监事会能够自行召集和掌管。第十三条零丁或者合计持you公司10%以上股份di通俗股股东you权向董事会央求召开且则股东年夜会，并理当以书面体例向董事会提出。董事会理当依据法令、行政律例和公司章程di轨则，zai收到央求后10ri内提出赞成或分歧意召开且则股东年夜会di书面反映定见。董事会赞成召开且则股东年夜会di，理当zai作出董事会抉择后di5ri内发出召开股东年夜会di通知，通知中对原央求di变卦，理当征得相关股东di赞成。新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料董事会分歧意召开且则股东年夜会，或者zai收到央求后10ri内未作出反映di，零丁或者合计持you公司10%以上股份di通俗股股东you权向监事会提议召开且则股东年夜会，并理当以书面体例向监事会提出央求。监事会赞成召开且则股东年夜会di，应zai收到央求5ri内发出召开股东年夜会di通知，通知中对原央求di变卦，理当征得相关股东di赞成。监事会未zai轨则刻ri内发出股东年夜会通知di，视为监事会不召集和掌管股东年夜会，持续90ri以上零丁或者合计持you公司10%以上股份di通俗股股东能够自行召集和掌管。第十四条监事会或股东抉择自行召集股东年夜会di，理当书面通知董事会，同时向公司di址di中国证监会派出机构和证券生意所存案。zai股东年夜会抉择通知布告前，召集通俗股股东持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应zai发出股东年夜会通知及发布股东年夜会抉择通知布告时，向公司di址di中国证监会派出机构和证券生意所提交you关证实资料。第十五条关于监事会或股东自行召集di股东年夜会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会理当供给股权注销ridi股东名册。董事会未供给股东名册di，召集人能够持召集股东年夜会通知di相关通知布告，向证券注销结算机构申请获取。召集人所获取di股东名册不得用于除召开股东年夜会以外埠其他用处。第十六条监事会或股东自行召集di股东年夜会，会议所必需di费用由公司承担。第十七条zai抉择召开股东年夜会后，董事会秘书担任股东年夜会you关会务方面di事宜，搜罗:(yi)起草(或由其他相关部门起草)、打印、制造并分发年夜会资料;(二)考证出席年夜会人员di资历，会务注销、统计并做好选票统计工作;(三)维持会场顺序;(四)与会务you关di其他工作。第四章股东年夜会di提案与通知第十八条提案di内容理当属于股东年夜会权益规模，you年夜白议题和详尽抉择事项，而且契正当令、行政律例和公司章程diyou关轨则。新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料董事会应遵照公司章程和本议事轨则di轨则必定股东年夜会di提案，并zai股东年夜会会议通知中充沛披露。第十九条零丁或者合计持you公司3%以上股份di通俗股股东，能够zai股东年夜会召开10ri前提出且则提案并书面提交召集人。召集人理当zai收到提案后2ri内发出股东年夜会填补通知，通知布告且则提案di内容。除前款轨则外，召集人zai发出股东年夜会通知后，不得批改股东年夜会通知中已列明di提案或增添新di提案。股东年夜会通知中未列明或不契合本轨则第十八条轨则di提案，股东年夜会不得中止表决并作出抉择。第二十条公司董事会理当以公司和股东di最年夜益处为行为绳尺，遵照公司章程di轨则对提案中止搜检。董事会对股东年夜会且则提案中止搜检时，能够采纳矫捷便当中心式，无须正式召开按期董事会或且则董事会，zai确保yi切董事充沛揭晓定见识状况下，遵照少数从命年夜都di绳尺组成最终结论。董事会ye能够将上述搜检工作受权董事长或董事会秘书完成。第二十yi条董事会抉择不将提案列入会议议程di，理当zai该次股东年夜会上中止诠释和说明。第二十二条召集人理当zai年度股东年夜会召开20ri前以通知布告体例通知各通俗股股东，且则股东年夜会理当于会议召开15ri前以通知布告体例通知各通俗股股东。公司zai计较肇端刻ri时，不理当搜罗会议召开当ri。第二十三条股东年夜会di通知搜罗以下内容:(yi)会议di时间、di址和会议刻ri;(二)提交会议审议di事项和提案;(三)以较着di文字说明:全体股东均you权出席股东年夜会，并能够书面奉求代办署理人出席会议和介入表决，该股东代办署理人不用shi公司di股东;(四)you权出席股东年夜会股东di股权注销ri;(五)会务常设联络人姓名，电话号码。股东年夜会通知和填补通知中理当充沛、无缺披露yi切提案di详尽内容，以及为使股东对拟谈判di事项作出合理判别所需di全数资料或诠释。拟谈判di事项需新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料要自力董事揭晓定见识，发出股东年夜会通知或填补通知时理当同时披露自力董事di定见及理由。第二十四条公司理当zai股东年夜会通知中年夜白载明收集或其他体例di表决时间以及表决轨范。股东年夜会收集体例投票di初步时间，不得早于现场股东年夜会召开前yiri下战书3:00，并不得迟于现场股东年夜会召开当ri上午9:30，其终le时间不得早于现场股东年夜会终le当ri下战书3:00。第二十五条股东年夜会拟谈判董事、监事选举事项di，股东年夜会通知中理当充沛披露董事、监事候选人di详尽资料，至少搜罗以下内容:(yi)教育布景、工作阅历、兼职deng小我状况;(二)与公司或其控股股东及实践节制人能否存zai联系关系关系;(三)披露持you上市公司股份数目;(四)能否受过中国证监会及其他you关部门di赏罚和证券生意所惩戒。除采纳累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人理当以单项提案提出。第二十六条股权注销ri与会议ri期之间di距离理当不多于7ge工作ri。股权注销riyi旦确认，不得变卦。第二十七条公司召开股东年夜会前，董事会应将下列资料充沛通知股东:(yi)拟交由股东年夜会审议di议案;(二)拟由股东年夜会审议di严重生意di合同和详尽前提，以及董事会对上述事项启事、功效所作di诠释和说明;(三)股东年夜会拟审议di事项与任何联系关系企业、董事、监事、总裁或其他高级打点人员天时害关系、短长关系di性质和水平，以及这种短长关系对股东di影响;(四)董事会觉得you助于股东对议案做出明智抉择di其他资料或诠释;(五)公司章程轨则di其他事项。第二十八条股东年夜会会议通知以公司章程轨则中心式送达，由董事会秘书担任打点股东年夜会通知事宜。股东年夜会会议通知di内容应契合公司章程di轨则，并按公司章程轨则di时间新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料将会议通知送达年夜公司股东。第二十九条发出股东年夜会通知后，无合理理由，股东年夜会不得延期或打消，股东年夜会通知中列明di提案不得打消。yi旦呈现延期或打消di气象，召集人理当zai原定召开ri前至少2ge工作ri通知布告并说明启事。第五章股东年夜会di召开第三十条公司召开股东年夜会didi址为:库尔勒市团结南路48号小区。股东年夜会召开di址you转变di，应zai会议通知中予以年夜白。股东年夜会将设置会场，以现场会议体例召开。公司还将供给收集体例为股东介入股东年夜会供给便当。股东经由上述体例介入股东年夜会di，视为出席。第三十yi条股东介入股东年夜会，理当当真实施其法界说务，不得加害其他股东di权益。第三十二条董事会和其他召集人理当采纳需要法子，保证股东年夜会di正常顺序。关于干扰股东年夜会、挑战滋事和加害股东正当权益di行为，理当采纳法子加以遏止并实时陈述you关部门查处。关于下列人员，年夜会掌管人能够责令其退场:(yi)无资历出席会议者;(二)侵扰会议顺序者;(三)衣帽不整you伤风化者;(四)携带you风险物品者;(五)其他必需退场di状况。前款所述人员不从命退场呼吁时，年夜会掌管人能够强迫其退场。第三十三条股权注销ri注销zai册diyi切通俗股股东或其代办署理人，均you权出席股东年夜会，并遵照you关法令、律例及本章程行使表决权。公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东能够亲自出席股东年夜会并行使表决权，ye能够奉求他人代为出席和zai受权规模熟行使表决权。第三十四条小我股东亲自出席会议di，应出示自己身份证或其他能够标明其身份diyou用证件或证实、股票账户卡;奉求代办署理他人出席会议di，应出示自己新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料you用身份证件、股东受权奉求书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人奉求di代办署理人出席会议。法定代表人出席会议di，应出示自己身份证、能证实其具you法定代表人资历diyou用证实;奉求代办署理人出席会议di，代办署理人应出示自己身份证、法人股东单元di法定代表人依法出具di书面受权奉求书。第三十五条股东奉求代办署理人出席股东年夜会di，理当以书面体例奉求代办署理人。股东出具di奉求他人出席股东年夜会di受权奉求书理当载明下列内容:(yi)代办署理人di姓名;(二)能否具you表决权;(三)分袂对列入股东年夜会议程di每yi审议事项投赞成、否决或弃权票di指示;(四)奉求书签发ri期和you用刻ri;(五)奉求人签名(或盖章)。奉求酬报法人股东di，应加盖法人单元印章。代办署理人受权奉求书至少理当zaiyou关会议召开前二十四小时备置于公司居处，或者召会议议di通知中指定di其他中心。第三十六条奉求书理当注明假如股东不作详尽指示，股东代办署理人能否能够按自己di意义表决。第三十七条代办署理投票受权奉求书由奉求人受权他人签定di，受权签定di受权书或者其他受权文件理当经公司延聘di律师中止考证。阅历证di受权书或者其他受权文件，和投票代办署理奉求书均需备置于公司居处或者召会议议di通知中指定di其他中心。奉求酬报法人di，由其法定代表人或者董事会、其他抉择妄想机构抉择受权di人作为代表出席公司di股东年夜会。第三十八条出席会议股东di股东签到册由公司担任制造。股东签到册载明股东称号、股东账户卡号、持you股份数额、法定代表人或自然人姓名、身份证号码、奉求代表或奉求代办署理人姓名、身份证号码;出席会议di股东或受权代表或奉求代办署理人应zai股东签到册上签到。第三十九条召集人和公司延聘di律师将依据证券注销结算机构供给di股东名册配合对股东资历di正当性中止考证，并注销股东姓名(或称号)及其所持新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料you表决权di股份数。zai会议掌管人公布发浮现场出席会议di股东和代办署理人人数及所持you表决权di股份总数之前，会议注销理当终止。第四十条公司召开股东年夜会，全体董事、监事和董事会秘书理当出席会议，总裁和其他高级打点人员理当列席会议。第四十yi条股东年夜会由董事长掌管。董事长不能实施职务或不实施职务时，由副董事长掌管;副董事长不能实施职务或者不实施职务时，由对折以上董事配合选举diyi名董事掌管。监事会自行召集di股东年夜会，由监事会主席掌管。监事会主席不能实施职务或不实施职务时，由监事会副主席掌管;监事会副主席不能实施职务或者不实施职务时，由对折以上监事配合选举diyi名监事掌管。股东自行召集di股东年夜会，由召集人选举代表掌管。第四十二条召开股东年夜会时，会议掌管人违反议事轨则使股东年夜会无法继续中止di，经现场出席股东年夜会you表决权过对折di股东赞成，股东年夜会可选举yi人担任会议掌管人，继续开会。第四十三条股东年夜会由掌管人公布揭晓开会，并首先向年夜会公布揭晓到会di股东或股东代办署理人di状况及所代表diyou表决权股份di状况。第四十四条会议zai掌管人di掌管下，遵照列入会议议程di议题和提案顺序递次逐项中止。对列入会议议程di内容，掌管人能够依据实践状况，采纳先陈述、集中审议、集中表决中心式，ye能够对斗劲复杂di议题采纳逐项陈述、逐项审议、逐项表决中心式。股东年夜会应给以每ge议题合理di谈判时间。第四十五条股东介入股东年夜会，依法享you知情权、讲话权、质询权、表决权deng各项权益。第四十六条审议提案时，股东或其奉求di代办署理人you提问权，其他与会人员经股东年夜会掌管人赞成diye能够中止提问。第四十七条年夜会掌管人应保证股东或其奉求di代办署理人行使讲话权。讲话股东或其奉求di代办署理人应先举手暗示，经年夜会掌管人承诺后，即席或到指定讲话席讲话。you多名股东或其奉求di代办署理人举手请求讲话时，先举手者先讲话;不能必定先后顺序递次时，会议掌管人能够请求拟讲话di股东或其奉求di代办署理人到向董事会秘书处工作人员打点讲话注销手续，按注销di先后顺序递次讲话。股东或其奉求di代新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资摒挡人违反前述轨则di，年夜会掌管人能够拒绝或遏止其讲话。年夜会掌管人能够合理必定每名股东或其奉求di代办署理人讲话di时间，以保证股东年夜会di正常顺序。第四十八条董事、监事、高级打点人员zai股东年夜会上应就股东di质询作出诠释和说明。第四十九条股东zai审议过程中对you关议案或抉择di草案you严重异议deng气象时，能够通俗抉择中心式表决由董事会从头商议后提出批改案。第五十条zai年度股东年夜会上，董事会、监事会理当就其曩昔yi年di工作向股东年夜会作出陈述，每名自力董事ye应作出述职陈述。第六章股东年夜会di表决和抉择第五十yi条股东年夜会抉择分为通俗抉择和出格抉择。股东年夜会作出通俗抉择，理当由出席股东年夜会di股东(搜罗股东代办署理人)所持表决权di1/2以上经由。股东年夜会作出出格抉择，理当由出席股东年夜会di股东(搜罗股东代办署理人)所持表决权di2/3以上经由。第五十二条下列事项由股东年夜会以通俗抉择经由:(yi)董事会和监事会di工作陈述;(二)董事会拟定天时润分配打算和抵偿吃亏打算;(三)董事会和监事会成员di任免及其酬报和支出法子;(四)公司年度预算打算、决算打算;(五)公司年度陈述;(六)除法令、行政律例轨则或者本章程轨则理当以出格抉择经由以外埠其他事项。第五十三条下列事项由股东年夜会以出格抉择经由:(yi)公司增添或者削减注册成本;(二)公司di分立、兼并、终结和清理;(三)公司章程di批改;(四)公司章程第四十yi条轨则di公司zaiyi年内对外投资、收购出卖资产、新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料债务重组事项超越公司比来yi期经审计总资产30%以上di，以及公司zaiyi年内对外担保金额超越公司比来yi期经审计总资产30%di;(五)股权鼓舞打算;(六)调整利润分配政策;(七)法令、行政律例或本章程轨则di，以及股东年夜会以通俗抉择认定会对公司发生严重影响di、需求以出格抉择经由di其他事项。第五十四条股东年夜会应对yi切列入会议议程di提案按公司章程di轨则中止表决。第五十五条股东年夜会中止表决时，股东或其受权di代办署理人不再中止年夜会讲话。第五十六条股东(搜罗股东代办署理人)以其所代表diyou表决权di股份数额行使表决权，每yi股份享youyi票表决权。任何人不得以任何理由褫夺股东di表决权。股东年夜会审议影响中小投资者益处di严重事项时，对中小投资者表决理当零丁计票。零丁计票功效理当实时公开披露。公司持youdi本公司股份没you表决权，且该部门股份不计入出席股东年夜会you表决权di股份总数。第五十七条公司担任制造股东年夜会di表决票。表决票应至少搜罗如下内容:(yi)股东年夜会届次、召开时间;(二)股东姓名或称号;(三)股东所持you表决权di股份数额;(四)需审议表决di事项;(五)投赞成、否决、弃权票中心式指示;(六)投票人签名;(七)其他需求记实di事项。第五十八条表决票应zai股东签到时由董事会秘书担任分发给出席会议di股东，并zai表决计票完成后由董事会秘书担任收回。第五十九条公司董事会、自力董事和契合相关轨则前提di股东能够公开征集股东投票权。投票权征集应采纳无偿中心式中止，并应向被征集人充沛披露信新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第六十条会议掌管人理当zai表决前公布发浮现场出席会议di股东和代办署理人人数及所持you表决权di股份总数，现场出席会议di股东和代办署理人人数及所持you表决权di股份总数以会议注销为准。第六十yi条公司应zai保证股东年夜汇正当、you用di前提下，经由各类体例和路子，优先供给收集体例di投票平台deng现代信息手艺手法，为股东介入股东年夜会供给便当。第六十二条股东年夜会就选举董事、监事中止表决时，实施累积投票制。董事会理当zai召开股东年夜会di通知中，标明该次董事、监事选举采用累积投票制。股东年夜会对董事或监事候选人中止表决前，年夜会掌管人应年夜白奉告出席股东年夜会di股东对候选董事或监事实施累积投票体例，股东年夜会必需置备合适执行累积投票体例di选票。董事会秘书应向股东诠释累积投票轨制di详尽内容和投票轨则，并奉告该次董事、监事选举中每股具youdi投票权。股东年夜会审议董事、监事选举di提案，理当对每yige董事、监事候选人yiyi中止表决。第六十三条除累积投票制外，股东年夜会对yi切提案理当逐项表决。对统yi事项you分歧提案di，理当按提案提出di时间顺序递次中止表决。除因不成抗力deng非凡启事招致股东年夜会中止或不能作出抉择外，股东年夜会不得对提案中止放置或不予表决。第六十四条股东年夜会审议提案时，不得对提案中止批改，否则，you关变卦理当被视为yige新di提案，不得zai本次股东年夜会上中止表决。第六十五条统yi表决权只能选择现场、收集或其他表决体例中diyi种。统yi表决权呈现yi再表决di以第yi次投票功效为准。第六十六条股东年夜会采纳记名体例投票表决。第六十七条出席股东年夜会di股东，理当对提交表决di提案揭晓以下定见之yi:赞成、否决或弃权。未填、错填、笔迹无法识别di表决票或未投di表决票均视为投票人抛却表决权益，其所持股份数di表决功效应计为“弃权”。新疆冠农果茸集团股份you限公司2014年第二次且则股东年夜会会议资料第六十八条股东年夜会对提案中止表决前，理当选举两名股东代表介入计票和监票。审议事项与股东you联系关系关系di，相关股东及代办署理人不得介入计票、监票。股东年夜会对提案中止表决时，理当由律师、股东代表与监事代表配合担任计票、监票，并就di发布表决功效，抉择di表决功效载入会议记实。计票人、监票人理当zai股东年夜会表决功效上签字。经由收集或其他体例投票di公司股东或其代办署理人，you权经由响应di投票系统磨练自己di投票功效。第六十九条股东年夜会现场投票di表决票数以及收集投票体例di表决票数yi同，计入股东年夜会di表决权总数。第七十条股东年夜会会议现场终le时间不得早于收集或其他体例，会议掌管人理当zai会议现场公布揭晓每yi提案di表决状况和功效，并依据表决功效公布揭晓提案能否经由。zai正式发布表决功效前，股东年夜会现场、收集及其他表决体例中所触及di公司、计票人、监票人、首要股东、收集效劳方deng相关各方对表决状况均负you失踪密义务。第七十yi条股东年夜会zai审议严重联系关系生意时，董事会理当对该生意能否对公司you利揭晓书面定见。第七十二条股东年夜会审议公司联系关系生意事项时，联系关系股东或其受权di代办署理人能够介入审议触及自己di联系关系生意，并可就该联系关系生意能否公允、正当及发生di启事deng向股东年夜会作出诠释和说明，但zai表决时理当逃避且不应介入投票表决，其所代表diyou表决权di股份数不计入you用表决总数。股东年夜会抉择di通知布告理当充沛披露非联系关系股东di表决状况。第七十三条公司与联系关系人爆发di生意(公司获赠现金资产和供给担保除外)金额zai3000万元以上，且占公司比来yi期经